新加坡：一名在Facebook上申請工作的馬來西亞男子，最終淪為跨國犯罪集團的成員，非法訪問了17個新加坡銀行帳戶。
這些帳戶共計流轉了近400萬新元（約310萬美元），其中超過2.1萬新元被追蹤到與新加坡境內報告的詐騙案件有關。
28歲的陳建華（Tan Kian Hoa，音譯）於周二（10月27日）被判處八個月監禁。
他承認了一項根據《計算機濫用法》指控的共謀未經授權訪問計算機的罪名。
案件詳情
陳建華於2025年9月通過Facebook發現並申請了一份工作。
隨後，他與一名身份不明的人員在Telegram聊天軟體上溝通，對方告知其月薪為3,500馬來西亞林吉特（約1,090新元）。
他被要求前往馬來西亞新山依斯干達普特里（Iskandar Puteri）的Taman Eko Botani地址報到。
那裡駐紮著一個網絡賭博集團，負責將賭客的資金轉移到在線賭場，並向客戶支付獎金。
該集團使用一套名為「Trustpay」的內部計算機系統，成員通過該系統追蹤資金從賭客到集團帳戶的流動情況。
陳建華的任務是通過Trustpay門戶網站接收關於集團銀行帳戶存款的提醒。這些帳戶全部位於新加坡，且註冊在陳建華不認識的人名下。
他必須通過銀行的網頁門戶以及當天分配給他的手機登錄帳戶，以確認存款到帳。
每部手機都預裝了網上銀行應用程式和SIM卡，背面貼有標籤，標明了相應銀行帳戶的帳戶名稱、帳號和登錄憑據。
陳建華會將付款截圖發送到Telegram群組中向集團彙報。
如果銀行交易金額與Trustpay門戶網站中的金額不符，陳建華會與在線賭場的客服人員溝通以解決差異。
除了賭博資金，詐騙資金也通過該集團進行轉移。
新加坡警察部隊（SPF）收到了涉及該集團控制的17個Maribank或GXS銀行帳戶的詐騙報告，相關帳戶的損失金額在150新元至2,968新元之間。
在陳建華工作期間，流經這17個帳戶的總金額高達3,996,971新元。
他一直清楚該集團從事的活動在馬來西亞和新加坡均屬非法。
新加坡警察部隊在7月表示，得益於MariBank提供的信息，該集團在3月的「邊境+ III行動」（Operation Frontier+ III）中被瓦解。
這是一次為期兩個月的聯合行動，旨在打擊跨國詐騙，由新加坡警察部隊與九個外國執法機構合作開展。
陳建華於7月20日被馬來西亞皇家警察逮捕，並於次日移交給新加坡警察部隊。
副檢察官Jasmin Kaur考慮到流經17個帳戶的巨額資金，請求法院判處陳建華八個月監禁。
陳建華的律師Teo Choo Kee指出，其中僅有約2.1萬新元與詐騙有關，並表示其當事人「絕對不知道」部分資金與詐騙相關。
根據法律，共謀未經授權訪問計算機資料最高可被判處兩年監禁，或處以最高5,000新元罰款，或兩者兼施。
