（新加坡訊）男子開班授課，教導學員如何交易外匯和指數賺錢，還向投資者謊稱公司可利用AI軟體進行交易，每個月可有2%至10%利潤，結果有至少18名受害者上當，涉案金額逾465萬元。
被告王凱民（42歲，譯音）面對23項欺騙以及一項妨礙司法公正的控狀。他昨早承認當中8項，餘項待法官下判時考慮在內。
案情顯示，被告案發時是Singapore Index Trading Institute私人有限公司（簡稱SITI）的董事；被告會開班授課，教導學員如何通過交易外匯和指數賺錢。
被告王凱民欺騙多名受害者逾465萬元款項。（莊耿聞攝影）
此外，被告也是另兩家公司C7 Traders Vanuatu Limited（簡稱C7TVL）和Bookhero私人有限公司（簡稱Bookhero）的老闆。
被告在2019年5月至2021年3月間，向投資者推銷一個名為「SITIAI」的交易投資計劃。被告稱SITI研發好幾個人工智慧軟體，能代投資者進行交易，而且每個月可享有2%至10%利潤。
被告將C7TVL的投資平台介紹給投資者，表示C7TVL是獨立的經紀公司，充當中間人的角色，把交易轉交給流動性提供者（liquidity provider）。
被告也想向資者保證，SITI會擔保投資者可賺取2%至10%利潤，如果SITI無法兌現承諾，自己將承擔責任。
如果要參與投資計劃，投資者需在C7TVL的平台上開戶頭，將投資款項匯到Bookhero或SITI的銀行戶頭裡。
被告在2019年5月至2021年3月間，一共從逾百名投資者身上籌集約800萬元款項。不過調查揭露，這些投資交易並沒有交給流動性提供者，大部分款項轉入被告的私人戶頭裡。
控狀顯示，有約18名受害者共損失396萬7890元和53萬7000美元（約69萬1214新元）。
被告昨早認罪，案展下個月19日下判。
動手腳刪虧損交易
為進行騙局，被告會讓投資者通過應用程式的方式監督交易情況，也指示下屬動手腳，將虧損的交易刪掉，只顯示有賺錢的交易。
投資者將錢匯給被告公司後，可通過手機應用程式監督交易情況。如果應用程式顯示交易虧錢，被告會指示下屬將這類交易刪掉，只留下有賺至少2%利潤的交易記錄。
案情顯示，有超過590萬元的投資款項流入被告私人銀行戶頭裡。他將當中17萬零209美元（約218萬8907新元）和2萬6375元匯到自己的私人交易戶頭進行投資，結果蒙受171萬1545美元（約220萬3341新元）和2萬6337元虧損。
他也把102萬4506元款項匯給家人和朋友，再將88萬6117元花在個人開銷上。
