五名年齡介於26至63歲的男女，涉嫌協助非法放貸業務，將於2025年7月11日被控上法庭。
其中四名男子於2023年4月26日及27日，在全島範圍的執法行動中被捕，行動由刑事偵查局、警察情報局及特別行動指揮部聯合展開。隨後，該名女子於2023年9月19日被捕。
初步調查顯示，五人涉嫌擔任非法放貸集團的「中間人」，該集團通過多種手段清洗其非法放貸活動所得的犯罪資金。他們據信在運作中扮演不同角色，包括進行自動櫃員機（ATM）轉帳、向其他中間人收取現金及ATM卡、在新加坡及新山兩地將現金轉交其他中間人，以及在新加坡多個地點進行現金「暗中交接」。
在調查過程中，警方共查獲1萬4000元現金，並凍結了涉嫌與非法放貸活動有關的銀行帳戶資金共9300元。
五人將根據《2008年放貸人法令》被控。初犯者若協助非法放貸業務，最高可判處四年監禁、罰款3萬元至30萬元，並可處以最多六下鞭刑；再犯者則最高可判處七年監禁、罰款3萬元至30萬元，並可處以最多十二下鞭刑。
警方對非法放貸活動採取零容忍態度，包括以電子方式或現金形式協助非法放貸者收款或轉帳。任何涉及非法放貸活動者，都將依法嚴懲。
公眾應遠離非法放貸者，切勿以任何形式為其工作或提供協助。若發現或知悉任何高利貸活動，可立即撥打「999」報案。
公共事務處
新加坡警察部隊
2025年7月10日，晚上9時20分
