新加坡警方周三（7月1日）表示，在一起诈骗阴谋案中，警方没收了一栋价值约5500万新元（约4240万美元）的顶级洋房（GCB）以及约100万新元的资金。该案件与违反美国出口管制、非法转移英伟达（Nvidia）芯片的行为有关。
据CNA获悉，该栋被没收的顶级洋房位于 Chee Hoon Avenue 12号。
作为调查的一部分，警方对该洋房发出了禁止处置令，并冻结了银行账户中的资金。此次调查导致涉案的四名人员面临更多指控。
本案涉及三名男子——Aaron Woon Guo Jie、Alan Wei Zhaolun 以及中国公民 Li Ming。他们在2025年2月27日被指控在购买服务器过程中涉嫌虚假陈述诈骗。
Woon 和 Wei 最初被指控共谋诈骗服务器供应商戴尔（Dell）和 Super Micro，涉案金额约2.5亿美元。
此外，Wei 被指控两项洗钱罪名，Woon 则被指控一项洗钱罪名。
调查显示，Li 虚假陈述其控制的一家名为 Luxuriate Your Life 的公司将持有并租赁从 Super Micro 购买的服务器。检方在当时的进一步审理中表示，其涉嫌犯罪的金额约为1.4亿美元。
Li 还被指控教唆他人未经授权访问另一家公司持有的银行账户。
2025年2月，新加坡警方和海关在一次突击行动中逮捕了包括这三人在内的九人。此前有媒体报道称，新加坡的中间商涉嫌绕过美国出口管制，将英伟达芯片非法转移至中国。
2026年4月2日，Jenny Lim 也被指控参与此次调查相关的虚假陈述诈骗共谋。她被指控与 Woon 和 Wei 共谋，向戴尔虚报服务器将供应给 Aperia International，而该公司并非最终用户。
案发时，Wei、Lim 和 Woon 是三家公司的关键管理人员，分别是 Aperia International、A-Speed Infotech 和 Aperia Cloud Services，统称为 Aperia 集团。
针对 Lim, Woon, Wei 及 Aperia 集团的指控
警方周三表示，这三家公司以及 Luxuriate Your Life 也面临诈骗指控，这是此次调查中首次对企业实体提起公诉。
新的诈骗指控称，Wei、Lim 和 Woon 共谋诈骗三家供应商：戴尔（Dell）、Super Micro Computer 和华硕（Asus）。
指控称，在2023年11月至2025年2月期间，三人向这些供应商虚假陈述 Aperia 集团旗下的某家公司将是服务器的最终用户。
Lim 和 Woon 各被增加七项新指控，Wei 将于7月6日面临七项新指控。
由于这些陈述是由 Wei、Lim 和 Woon 以 Aperia 集团关键管理人员的身份做出的，相关公司也将于7月6日面临共八项虚假陈述诈骗指控。
Lim 和 Woon 还被指控新的洗钱罪名，两人个人账户分别增加了约120万新元，其中部分资金代表了约100万新元的犯罪所得。
Wei 将于7月6日面临一项新的洗钱指控，涉嫌将价值约5500万新元的财产进行转换（用于购买顶级洋房），其中部分资金代表了约3800万新元的犯罪所得。
针对 Li 及 Luxuriate Your Life 的指控
针对 Li 的新诈骗指控涉及其在2023年11月与 Super Micro 沟通时，涉嫌虚假陈述自己是 Luxuriate Your Life 的员工。
由于 Li 是以 Luxuriate Your Life 控制人的身份做出陈述，该公司面临两项虚假陈述诈骗指控。
Li 还面临两项新指控：一项是以明知目的为诈骗而经营 Luxuriate Your Life 在新加坡的业务；另一项是教唆另一家公司的董事在履行职责时未尽到合理的尽职调查。
法律后果：
如果诈骗罪名成立，四名被告最高可面临20年监禁或罚款，或两者兼施。
如果洗钱罪名成立，Wei、Woon 和 Lim 最高可面临10年监禁，最高50万新元罚款，或两者兼施。
如果明知经营诈骗业务罪名成立，Li 最高面临7年监禁，最高1.5万新元罚款，或两者兼施。
教唆未经授权访问银行账户，Li 最高面临2年监禁，最高5000新元罚款，或两者兼施。
教唆公司董事未尽职，Li 最高面临12个月监禁，最高5000新元罚款，并可能被取消担任董事或参与公司管理资格，最长五年。
被起诉的每家公司在每项诈骗指控中均面临相应的罚款处罚。
