新加坡警方周三（7月1日）表示，在一起詐騙陰謀案中，警方沒收了一棟價值約5500萬新元（約4240萬美元）的頂級洋房（GCB）以及約100萬新元的資金。該案件與違反美國出口管制、非法轉移英偉達（Nvidia）晶片的行為有關。
據CNA獲悉，該棟被沒收的頂級洋房位於 Chee Hoon Avenue 12號。
作為調查的一部分，警方對該洋房發出了禁止處置令，並凍結了銀行帳戶中的資金。此次調查導致涉案的四名人員面臨更多指控。
本案涉及三名男子——Aaron Woon Guo Jie、Alan Wei Zhaolun 以及中國公民 Li Ming。他們在2025年2月27日被指控在購買伺服器過程中涉嫌虛假陳述詐騙。
Woon 和 Wei 最初被指控共謀詐騙伺服器供應商戴爾（Dell）和 Super Micro，涉案金額約2.5億美元。
此外，Wei 被指控兩項洗錢罪名，Woon 則被指控一項洗錢罪名。
調查顯示，Li 虛假陳述其控制的一家名為 Luxuriate Your Life 的公司將持有並租賃從 Super Micro 購買的伺服器。檢方在當時的進一步審理中表示，其涉嫌犯罪的金額約為1.4億美元。
Li 還被指控教唆他人未經授權訪問另一家公司持有的銀行帳戶。
2025年2月，新加坡警方和海關在一次突擊行動中逮捕了包括這三人在內的九人。此前有媒體報道稱，新加坡的中間商涉嫌繞過美國出口管制，將英偉達晶片非法轉移至中國。
2026年4月2日，Jenny Lim 也被指控參與此次調查相關的虛假陳述詐騙共謀。她被指控與 Woon 和 Wei 共謀，向戴爾虛報伺服器將供應給 Aperia International，而該公司並非最終用戶。
案發時，Wei、Lim 和 Woon 是三家公司的關鍵管理人員，分別是 Aperia International、A-Speed Infotech 和 Aperia Cloud Services，統稱為 Aperia 集團。
針對 Lim, Woon, Wei 及 Aperia 集團的指控
警方周三表示，這三家公司以及 Luxuriate Your Life 也面臨詐騙指控，這是此次調查中首次對企業實體提起公訴。
新的詐騙指控稱，Wei、Lim 和 Woon 共謀詐騙三家供應商：戴爾（Dell）、Super Micro Computer 和華碩（Asus）。
指控稱，在2023年11月至2025年2月期間，三人向這些供應商虛假陳述 Aperia 集團旗下的某家公司將是伺服器的最終用戶。
Lim 和 Woon 各被增加七項新指控，Wei 將於7月6日面臨七項新指控。
由於這些陳述是由 Wei、Lim 和 Woon 以 Aperia 集團關鍵管理人員的身份做出的，相關公司也將於7月6日面臨共八項虛假陳述詐騙指控。
Lim 和 Woon 還被指控新的洗錢罪名，兩人個人帳戶分別增加了約120萬新元，其中部分資金代表了約100萬新元的犯罪所得。
Wei 將於7月6日面臨一項新的洗錢指控，涉嫌將價值約5500萬新元的財產進行轉換（用於購買頂級洋房），其中部分資金代表了約3800萬新元的犯罪所得。
針對 Li 及 Luxuriate Your Life 的指控
針對 Li 的新詐騙指控涉及其在2023年11月與 Super Micro 溝通時，涉嫌虛假陳述自己是 Luxuriate Your Life 的員工。
由於 Li 是以 Luxuriate Your Life 控制人的身份做出陳述，該公司面臨兩項虛假陳述詐騙指控。
Li 還面臨兩項新指控：一項是以明知目的為詐騙而經營 Luxuriate Your Life 在新加坡的業務；另一項是教唆另一家公司的董事在履行職責時未盡到合理的盡職調查。
法律後果：
如果詐騙罪名成立，四名被告最高可面臨20年監禁或罰款，或兩者兼施。
如果洗錢罪名成立，Wei、Woon 和 Lim 最高可面臨10年監禁，最高50萬新元罰款，或兩者兼施。
如果明知經營詐騙業務罪名成立，Li 最高面臨7年監禁，最高1.5萬新元罰款，或兩者兼施。
教唆未經授權訪問銀行帳戶，Li 最高面臨2年監禁，最高5000新元罰款，或兩者兼施。
教唆公司董事未盡職，Li 最高面臨12個月監禁，最高5000新元罰款，並可能被取消擔任董事或參與公司管理資格，最長五年。
被起訴的每家公司在每項詐騙指控中均面臨相應的罰款處罰。
