為了進一步強化反洗錢措施，新加坡政府正著手推出一系列新規定，要求房屋經紀和律師採取切實可行的措施來核實交易中的實益擁有人。同時，新加坡會計與企業管制局（ACRA）將加大對不活躍公司的監控力度，以防止犯罪分子利用這些公司作為洗錢的工具。
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新加坡貿工部兼文化、社區及青年部政務部長陳聖輝在新聞發布會上指出，犯罪分子可能會利用新加坡的金融系統，或者通過購買房地產和昂貴的珠寶等手段來進行洗錢活動。"我們的委員會特別關注的是如何提升那些守門人在預防洗錢方面的作用。這些守門人不僅包括金融機構，還包括房地產中介、律師以及珠寶和貴金屬交易商。"
客戶需被核實真實身份
針對房地產和法律行業，監管部門將明確規定，房地產銷售人員、經紀公司、發展商、律師和律師事務所必須採取合理措施，識別客戶是否代表自己或他人進行交易，並核實客戶的真實身份，這是因為交易的表面主體可能並非資產的真正受益人。
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英蘭妮在回應媒體提問時表示，相關部門將在未來幾個月內向業界詳細說明這些要求，並在必要時提供專業培訓。例如，房地產代理理事會（CEA）將強制要求房屋經紀完成反洗錢相關課程。
在執法層面，房地產代理理事會、市區重建局和律政部將向業界明確反洗錢處罰框架，並加強其執行力度，確保處罰與違規行為的嚴重程度相匹配。此外，今年上半年，新加坡註銷的不活躍公司數量是過去三年同期平均數的兩倍，這一行動旨在打擊利用空殼公司和掛名公司進行的非法活動。
1萬7000家不活躍公司從登記冊上除名
犯罪分子常通過空殼公司和掛名公司從事非法活動，這些公司往往沒有實際業務運營。ACRA將與其它機構合作，加大對這些不活躍公司的打擊力度。儘管註銷所有不活躍公司並不現實，因為一些活躍公司可能因人為失誤而未提交年度申報，但ACRA將採取過渡措施。
對於出現不活躍跡象的公司，如未按時提交年度申報，將在登記冊上標註，作為風險提示。一旦企業糾正了違規行為或結束業務，這一標註將被取消。截至2023年的五年間，已有1萬7000家不活躍公司被從登記冊上除名。
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這些新措施體現了新加坡政府在預防洗錢和打擊金融犯罪方面的堅定立場。政府認識到，維護金融系統的健全和透明度對於保護國家的經濟福祉至關重要，通過這些舉措，新加坡旨在提升其在全球金融市場的信譽，同時也為企業和個人提供了一個更加安全和可靠的經濟環境。
新加坡政府深知，有效的反洗錢策略需要跨部門合作和全社會的共同努力。因此，政府鼓勵所有相關行業和個人積極參與到這一過程中，共同構建一個更加堅韌和可持續的金融生態系統。通過這些努力，新加坡將繼續鞏固其作為國際金融中心和全球供應鏈關鍵節點的地位，為未來的經濟增長和發展奠定堅實的基礎。
