前段時間，一個新聞讓新加坡全島譁然。
新加坡警察部隊查獲了一起特大洗錢案，涉案金額高達389萬新幣！
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去年，新加坡才破獲了一起電詐集團的30億新幣洗錢案。作為全球金融中心，新加坡面臨反洗錢威脅一直有增不減，當局對每一起案件都非常重視。
進一步調查這次的洗錢案後，辦案人員才發現一個相當不尋常的事實：涉案公司的幾乎所有董事，都是清一色的外國人。除了一名新加坡籍的47歲女子Tham Li Ling......
於是，警方立馬覺得這名Tham某大有來頭，立即對她展開了深入的調查。
圖源：MediaCorp
但是，一番調查過後，警方直接一臉石化。
原本以為Tham某是什麼了不得的大人物，畢竟她和外國企業有著那麼密切的聯繫不是？
但實際情況卻是，這名Tham姓女子只是一名初中肄業生......不僅教育背景看起來平平無奇，等警方真的找上門後才發現，原來Tham某當時還只是一名兼職的清潔工！
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和她表面上的正職工作所完全不匹配的事，警方查到，Tham某不僅僅是為一家外國公司服務。
她前前後127家公司任職董事。案發時，還是84家公司的董事、四家公司的股東、一家公司的秘書。
職業發展迅猛的她，在擔任董事期間經手且可追蹤的贓款高達500萬新幣（約2667.04萬元人民幣）。
於是，她立即被列為洗錢案的重要嫌疑人。
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而至於為何她被牽連進了此事，答案其實很簡單，她只是為了賺點外快罷了。
據說，從中學輟學後，Tham某因為沒有文憑找工作時屢屢碰壁。到30多歲時，她一份穩定的全職工作也沒做過，只能打點零工養家餬口。
突然，2015年的某天，一家新加坡企業服務提供商聯繫到她，說有外國客人想在新加坡當地註冊公司，按照新加坡法律規定，外國人註冊成立的每家新加坡公司，都至少要擁有一名當地常駐董事。
所以他們希望Tham女士能出任新註冊公司的當地董事，為此公司答應給她酬金，每年2000新幣。
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初中都沒畢業的她，自然領會不到其中的道道和危險有多少。看見每家公司每年都有錢給她，自己似乎又不用付出什麼代價.....
於是，Tham某積極拓展著自己的「客源」，從一名清潔女工搖身一變成為了不管事的董事「高管」。
她完全對公司業務不了解，和他對接的人的身份她也不管，她也沒有看過公司的帳目、銀行帳戶，到手的文件、支票本都直接寄給外國顧客。
從頭到尾，她只負責在公司的文件上簽名，拿錢辦事。
終於，她所服務的一家公司暴雷了，於是Tham某也被牽連其中。
檢方將她控上法庭，指她違反《公司法》三項罪行，沒有履行職責，沒有盡到監督和盡職調查的義務。
雖然在審判過程中，Tham女士拚命向法官求情，稱自己從頭到尾什麼都沒做，對詐騙也是毫不知情，而且在發現公司有問題後也立馬辭職了。
但最後，法官酌情還是判處她服刑16天，並在5年內不能擔任公司董事。
相信這次事情，能給Tham某一個足夠的教訓吧。天底下絕對是沒有白吃的午餐啊......
