憑藉著「信任」，中國女商人竟然向通過微信聯繫的轉帳中間人匯款300萬美金！資金不翼而飛........
新加坡高庭法官最近接到了這樣一樁「奇案」。
這名叫盧燕的中國女子，是新加坡PR。由於受中國外匯管制限制，她試圖找「轉帳中間人」，分兩次把各300萬美元（約405萬新幣）等值的人民幣匯到她在新加坡的私人銀行戶頭。第一筆成功，第二筆錢卻「人間蒸發」！
盧女士將第二筆300萬美金轉給了中間人介紹的4個銀行帳戶，這些帳戶的主人收到錢後再匯給中國的非法匯款商，最後再打給盧女士的帳戶。由於是「暗箱操作」，盧女士甚至不知道其中2個銀行帳戶主人的信息。
過程有點複雜，我們繪製了一張示意圖：
匯款後，遲遲接不到轉帳，盧女士將牽涉在內的兩名新加坡人告上了新加坡高庭。而被告人卻反說，早已將錢轉給「神秘帳戶」，只是不知道對方為何遲遲不匯款給盧女士。
法官裁定轉帳人涉及分散資產的風險，認為有足夠理由凍結了他們的資產，並令他們披露涉及的財務交易。
如今，案件疑點重重，還是奉勸大家匯款須謹慎！
