新加坡涉嫌超過 2.4 億新元虛假銷售交易計劃的男子被判入獄

2025年02月18日   •   3933次閱讀

新加坡——一名男子參與了一項集團失蹤交易員欺詐 (MTF) 計劃,偽造了與一家批發貿易公司有關的 704 張銷售發票,偽造的銷售交易總額超過 2.4 億新元。

1. 欺詐犯罪

陳俊興 (Tan Tuan Heng),46 歲,犯罪發生時是 Brillantec Solutions (BSPL) 的唯一董事和股東。

BSPL 憑藉偽造的銷售發票騙取了超過 1600 萬新元的稅款,最終獲得超過 191,000 新元的退稅。

新加坡國內稅務局(Iras)已扣留與剩餘金額相關的索賠。

犯罪, 來源:海峽時報

另外,Tan 在 2012 年 10 月至 2013 年 10 月期間提交了 11 份商品及服務稅 (GST) 月度申報表,這些申報表基於偽造的供應商發票和偽造的 BSPL 發票支持的虛構銷售交易。

這名新加坡人在此期間虛報了近 48 萬新元的稅款,並獲得了等額的退款。

2 月 17 日,陳某承認了包括欺詐和與消費稅有關的犯罪在內的 9 項指控,被判處 11 年零 6 個月監禁。

2. 檢方表示

檢方在法庭文件中表示,BSPL 於 2011 年 9 月成立。

2012 年,Tan 面臨財務困難,並策劃了一項基於虛構銷售交易的 GST 稅收欺詐計劃。

除此之外,他還向愛爾蘭稅務局申報了2012年10月至2013年10月期間向海外客戶進行的銷售交易的稅款。

欺詐, 來源:海峽時報

這些交易中的貨物據稱來自三家供應商。 事實上,BSPL 並沒有從供應商處購買貨物,也沒有將其出售給海外客戶。 BSPL 的稅務代理人後來提交了 11 份包含虛假銷售交易的 GST 月度申報表。 結果,Iras 向 BSPL 支付了近 480,000 新元的退稅,而 Tan 則用他的不義之財來償還債務和個人開支。 檢察官表示,BSPL 必須每月提交 GST 申報表,並對其向客戶提供的應稅供應承擔 GST。 該公司在提交商品及服務稅申報表時還必須每月向國內稅務局繳納稅款。

參考資料:

1.https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/jail-for-man-involved-in-scheme-linked-to-bogus-sales-transactions-of-over-240m,海峽時報

555

新加坡16歲「嫖娼」不違法?!揭秘本地色情行業真實收入
2025年05月01日   •   7萬次閱讀
新加坡12家銀行定存利率匯總!存這裡最划算!中國用戶能開這些銀行帳戶
2025年05月03日   •   6萬次閱讀
牛車水食肆紛爭升級!女店長與店員當街互毆,雙雙送醫一人被調查
2025年04月29日   •   5萬次閱讀
【GE2025】 「我們拿雞翅,但送你整隻雞!」 行動黨候選人言論引關注
2025年05月01日   •   5萬次閱讀
新加坡38歲女子在惹蘭勿剎一帶,遭兩名陌生男子襲擊綁起後搶劫
2025年04月29日   •   3萬次閱讀
捲土重來! 「蹭飯女團」討錢 專挑阿叔下手
2025年05月01日   •   3萬次閱讀
好兇!女司機搶泊車位 搶贏了還囂張這麼做
2025年05月02日   •   3萬次閱讀
三周後的生命重逢!里峇峇利路火災獲救孩童家長淚謝救命客工
2025年04月30日   •   3萬次閱讀
因澡堂偷拍醜聞!新加坡前外交官抗疫獎章被正式褫奪
2025年04月30日   •   2萬次閱讀
反對黨:婚外情!洗錢!貪污!買不起房!新加坡要淪為乞丐國度!
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
月台喝水險挨罰 留學生:一口差點喝掉500新幣!
2025年04月30日   •   2萬次閱讀
14 歲少年犯罪 「狂飆」!持槍搶劫、下藥盜竊、無證逆行,終入青年改造所
2025年04月30日   •   2萬次閱讀
鄰居難忍異味報警 七旬輪椅叔被發現暴斃家中成腐屍
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
老字號包子有蟑螂 食客投訴噁心
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
【GE2025】滕沛源因美貌受不當關注 工人黨吁尊重女性
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
【GE2025】李顯龍:外國人煽動種族宗教情緒 觸犯新加坡兩大禁忌
2025年04月29日   •   2萬次閱讀
中央快速公路驚現慘烈車禍!德士電單車相撞,71 歲騎士當場身亡,司機被捕
2025年04月30日   •   2萬次閱讀
16歲少女醉酒遭多人性侵,新加坡罕見惡性案件終判刑!
2025年05月05日   •   2萬次閱讀
【GE2025】人民行動黨黨員派競選傳單 遭中年男子吐口水
2025年05月02日   •   2萬次閱讀
人民力量黨唱紅的「左看右看」神曲 意外成了政治新梗被玩嗨
2025年04月30日   •   1萬次閱讀
冒充假朋友騙走本地人數十萬元 五名馬國男子被判監罰款
2025年04月29日   •   1萬次閱讀
疑似不滿被鳴笛 我國男子在新山揮拳打馬國男子
2025年05月03日   •   1萬次閱讀
砍傷妻子枕邊男潛逃12年 男子思念家人返新自首
2025年05月02日   •   1萬次閱讀
新加坡選民陷入兩難:要保住副總理?還是保住反對黨?
2025年05月01日   •   1萬次閱讀