近日，沸沸揚揚的十億洗錢案有進一步的細節被曝光。星展集團和華僑銀行是嫌疑人的債權人。
根據一份商業文件顯示，星展集團（DBS）以及華僑銀行（OCBC）旗下的私人銀行新加坡銀行（Bank of Singapore）都是與這個案件嫌疑人有關的投資公司的債權人。
在2021年8月18日，星展銀行向愛琴海投資有限公司（Aiqinhai Investment Pte.Ltd.）登記了四項證券利息。這些登記是為了作為借款人履行還款義務的擔保權益形式。值得一提的是，Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股東蘇海金是新加坡法院起訴的10人中的一員，他被指控犯有洗錢和偽造等罪行。
2022年1月7日，星展銀行在新加坡對Xinbao Investment Holdings Pte進行了證券利息登記。
蘇寶林是該公司的一位董事，同時也是被指控的十人之一。星展銀行發言人表示，銀行將持續努力確保罪犯無法在新加坡尋求庇護，但對具體的個人名字不進行評論。華僑銀行則拒絕發表評論。
此外，新加坡警方起獲10億新元資產案件今天再度過堂。10人中，有7人的案件進行了審理，6人被加控。現在，陳清遠加控三罪，且申請保釋被拒。據了解，控方以需要進一步調查為由，要求法官還押被告多八天。雖然，辯護律師解釋陳清遠並沒有潛逃風險，不僅妻兒在新加坡，護照也被沒收了。
但，法官仍然拒絕保釋，並安排案件展期至9月6日過堂。
案件回顧
新加坡警方起獲10億新元資產，是新加坡史上涉案金額最高，沒有之一。這起事件的驚天大案嫌犯，半數以上在中國有案在身，其中五人涉嫌網絡賭博，一人涉嫌詐騙。
本案目前涉及金額高達10億新元，有十人被捕，平均每人涉及1億新元。
連夜被控的十人，應該都是原籍中國，而且其中至少五人是來自福建，但其中七人已入籍它國，甚是持有多國護照，成了昨晚和今天的頭條新聞。
8月15日，新加坡警方展開罕見行動，全島同時拉網，在富人區武吉知馬、烏節路、聖淘沙升濤灣多處豪華洋房和豪華公寓逮捕10人，有12人協助調查，另有8人在逃，被通緝。
（蘇海金在武吉知馬此處豪宅被捕）
被捕的10人已被控上法庭，其中一人被控拘捕，四人被控偽造文件，五人被控洗黑錢，目前都是單一罪名。
10人已還押警署，繼續接受調查，本案將在本月23日再度過堂。
《新加坡眼》判斷，在進一步調查並掌握證據之後，10人很可能會被加控其他罪狀。
同時，目前正在協助調查的12人、以及在逃的8人如果落網，也有可能正式被控。
應該說，此案目前只是處於初期階段。後續肯定還好有更多信息披露。
十人當中，目前五人涉嫌洗黑錢，四人涉嫌偽造文件。蘇海金則涉嫌拘捕。
從目前掌握的信息，《新加坡眼》梳理了一下本案的來龍去脈。
