婦女謊稱有投資門路 誘41人陷龐氏騙局

2023/03/26   •   1215閱
新加坡女子被判刑5年8個月,因實施龐氏騙局詐騙41名投資者53萬新元。被告通過虛假承諾高額回報,利用虛假身份和文件欺騙受害者。案件揭示了龐氏騙局的危害,以及利用虛假信息獲取利益的違法性。
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(新加坡訊) 婦女謊稱有投資門路,只需1000新元本金,投資一年可有409萬6000新元盈利,共有41名受害者上當,損失53萬3050新元。

被告是35歲的拉茜達(譯音),面對7項包括欺騙以及妨礙司法公正等控狀,前日被判坐牢5年8個月。

案情顯示,被告萌生通過龐氏騙局(Ponzi Scheme)騙取錢財的計謀,2015年10月22日註冊一間名為R & R Concierge Services(簡稱RRCS)的公司,公司註冊地址為義順工業1街A』Posh Bizhub的一間單位。

被告之後通過Gumtree和Locanto等網站宣傳投資項目吸引投資者,若投資者介紹親友加入投資計劃,也有一筆介紹費。

被告的投資計劃長達12個月,每個月底投資額將翻倍。如果投資者的本金是1000新元,第一個月可獲2000新元的投資回報,第二個月有4000新元的投資回報,第三個月則是8000新元,接下來以此類推。一年之後,投資者的投資回報可達409萬6000新元。

被告在2015年11月1日至2016年6月13日間,共欺騙41名受害者,金額達53萬3050新元。

被告將部分騙來的錢,當做投資回報還給投資者,另一部分則用來支付宏茂橋公寓單位的定金和租金。

被告在2016年2月發現已無法補洞,有投資者到被告公司要求她還錢。被告在2016年3月21日至4月8日間,開了29張空頭支票給投資者,騙局最終被揭發。

案情顯示,為讓謊言更真實,被告騙投資者自己是馬來西亞上市房地產投資信託Amanah Harta Tanah PNB(簡稱AHTP)所委任的代表,投資者的錢將交由AHTP管理,在馬來西亞進行投資。

  

被告也偽造印有AHTP標誌的收據及委任書,甚至在2016年1月16日為RRCS舉辦隆重的開幕儀式,並自訂花籃送到公司里擺放。

  

謊言被揭發,被告在2021年4月21日偽造陳篤生醫院一名醫生的醫療備忘錄,謊稱自己得了末期癌症,只有一年壽命。她當天將醫療備忘錄寄給代表律師,希望律師幫她向總檢察署陳情,撤銷控狀。

  

查案人員後來向院方查證後,發現被告偽造醫療備忘錄。

  

控方在2021年8月30日的審前會議告知將提控被告多一項控狀,並要求撤銷被告的保釋。

  

被告後來在同年10月21日至11月25日間,偽造兩份健康風險警告,以及隔離令通知簡訊,謊稱需接受隔離,無法出席撤銷保釋的聆訊。

律師代被告求情時說,被告與丈夫育有6名年幼的孩子,還在還押期間生產。

  

律師說,被告已知錯,保證不會重犯,希望法官輕判。

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