示意圖。（圖：iStock）
涉嫌參與兩家公司提供的欺詐性投資計劃，一名47歲的男子昨天（10日）被控上法庭。他總共面對超過100項控狀，涉嫌參與的欺詐性投資計劃，募得的總金額超過5000萬元。
警方發文告表示，47歲的Nazarisham Bin Mohamed Isa擔任兩家涉案公司MTN Consultants and Building Management（簡稱 MTN Consultants）以及Naza Holdings私人有限公司的董事。
文告指出，被告涉嫌在2017年4月至2020年10月期間，在明知MTN Consultants以欺詐為目的經營業務的情況下，仍參與其中，分別面對兩項觸犯《公司法》和《破產、重組與解散法》（Insolvency, Restructuring and Dissolution Act）的控狀。
另有四項控狀，指他涉嫌違反《刑事法典》第471條，在明知可能是偽造的情況下，仍將三份文件當作真的文件使用。
此外，他還因涉嫌同意兩家涉案公司在沒有招股說明書（prospectus）或簡介聲明（profile statement）的情況下發行證券，觸犯《證券與期貨法令》，面對102項控狀。
調查顯示，MTN Consultants在2017年4月至2020年10月期間，與投資者簽訂319份「私募配售協議」（Private Placement Agreements），涉及的總投資額高達5062萬元。
這些協議承諾每個月向投資者支付「利潤」，並在投資期滿後歸還全部本金。不過，公司據信在當時並沒有任何能夠持續獲利的業務，也沒有可持續履行協議承諾的能力。
其中部分「私募配售協議」還涉嫌沒有按照《證券與期貨法令》的規定，提供招股說明書或簡介聲明支持證券發行。
初步調查也顯示，被告在2019年曾向兩人出示三份文件，以證明有能力償還參與上述投資計劃的投資者，但他當時其實有理由相信相關文件是偽造的。
一旦罪成，《公司法》和《破產、重組與解散法》下的每項控狀，可被判坐牢長達七年、罰款高達1萬5000元，或兩者兼施；《刑事法典》第471條下的每項控狀，可被判坐牢長達四年、罰款，或兩者兼施；《證券與期貨法令》下的每項控狀，則可被判坐牢長達兩年、罰款高達15萬元，或兩者兼施。
